邮储银行西安市西长安街支行成功堵截一起电信诈骗资金转移案件

　　近日，邮储银行西安市西长安街支行深入落实区联席办关于取现审核的工作要求，快速处置提供可疑线索，成功堵截一起电信诈骗。

　　据了解，客户周某前来网点柜面办理卡取款业务，要求将卡内资金全部取出，客户称自己的卡在老家，并未携带，柜员让其出示身份证并在系统查询账户明细，发现账户于2008年开户，基本为小额交易，仅当日下午从他行跨行转入5万元，之后快捷支出两笔，账户余额4万余元，资金流向可疑。营业主管询问资金来源及用途，周某称自己在附近打零工，5万元是其单位同事转入，用于给工人发放现金工资。询问过程中周某神色紧张，不时拿出手机与人微信沟通，还不停望向门外，营业主管问其是否有人陪同，周某称其同事在门外车上等候。支行立即电话联系长安区反诈中心，上报可疑情况，并将周某稳住，拖延时间。警方接警后迅速到达网点，通过盘问确认周某为洗钱团伙提供银行卡并帮助团伙取现转移受害者资金，将其当场抓获。

　　下一步，邮储银行西安市分行将继续履行反诈要求，不断提升全体工作人员的风险防范意识，加强可疑人员的强化尽职调查，共同守护群众的钱袋子，保障客户资金安全。

编辑：张芬