瑞众保险汉中中支开展反洗钱实操技能专项培训

保险瑞众保险汉中中支 2024-04-25 15:11:51

[摘要]为进一步提升员工反洗钱履职能力，有效防范打击洗钱行为。近日，瑞众保险汉中中支开展反洗钱实操技能专项培训。

　　为进一步提升员工反洗钱履职能力，有效防范打击洗钱行为。近日，瑞众保险汉中中支开展反洗钱实操技能专项培训。

　　本次培训首先对当前反洗钱工作形势和所面临的挑战进行了详细解读，强调风险防控在金融行业中的关键地位。同时，对日常反洗钱工作要点进行培训，主要包含客户身份识别及交易记录保存、大额可疑交易审核、客户风险等级审核、反洗钱保密义务四个方面，要求各层级岗位人员在工作关键环节要尽职履行反洗钱义务，做好尽职调查工作，把好第一道防线，从源头杜绝洗钱活动。

　　通过此次培训，员工充分认识到了当前反洗钱工作面临形势的紧迫性和严肃性，把握了监管政策趋势和方向，同时也为更好的履行反洗钱义务、维护金融安全、保护社会公众财产安全起到积极作用。