农发行安康市分行：召开反洗钱专项培训会议

　　为贯彻落实反洗钱监管规定，进一步增强全行员工反洗钱合规意识。近日，农发行安康市分行以现场+视频形式，在全辖范围内召开反洗钱专项培训会议。

　　本次培训，重点围绕新反洗钱法解读，新升级反洗钱管理系统操作介绍、涉刑查冻扣客户反洗钱工作要求、反洗钱保密管理规范等内容进行重点培训，剖析了新旧《反洗钱法》的核心变化，强调了筑牢风险防线的重要性。同时授课人员结合典型案例、近期抽查、非现场检查发现问题，对客户尽职调查、大额和可疑交易报告、关联交易识别、防诈反诈要点进行重点解读，进一步增强全行员工洗钱风险识别能力和反诈意识。

编辑：张芬