农发行渭南市分行积极开展受益所有人信息备案

　　为有效预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，近日，农发行渭南市分行采取多项措施积极推进受益所有人信息备案工作。

　　精心组织部署，细化职能分工。备案工作由分管行领导牵头、内控合规部负责、各部室协同、营业机构实施，形成“横向协同、纵向贯通”的工作格局。按照时限要求，倒排工期，建立备案进度月报告制度，定期召开会议研究解决重点难点问题，确保备案工作顺利开展。

　　强化学习培训，夯实专业基础。以市分行2025年反洗钱实务和关联交易管理培训为契机，组织全行员工深入学习《受益所有人信息备案指南》和《受益所有人信息备案填报操作手册》，对备案主体类型、免于备案条件、受益所有人识别标准、操作流程和案例演示，确保员工准确掌握识别方法，为精准识别受益所有人提供专业保障。

　　梳理存量客户，有序推进备案。组织营业机构对存量客户进行“地毯式”摸排，筛选基本户开户客户，建立备案台账，分阶段推进备案，优先联系合作基础良好的客户进入网站登记，核查客户登记信息，以点带面逐步开展。同时，向客户推送备案信息，发放备案宣传册，营业网点设置“备案绿色通道”，工作人员“面对面”指导，以优质服务引导客户主动备案。

　　受益所有人信息备案可以有效提高市场透明度，切实维护市场秩序、金融秩序，从源头上打击金融犯罪，下一步，农发行渭南市分行将持续高质量推进受益所有人信息备案工作，为构建规范透明、安全有序的金融环境贡献力量。

编辑：张芬