恒丰银行咸阳分行深化警银联动 成功拦截涉诈资金6.8万元

　　近日，恒丰银行咸阳分行收到咸阳市公安局渭城分局中山派出所发来的表扬信，对恒丰银行柜面员工成功堵截一起出借账户转移涉诈资金案件予以通报表扬。

　　事发当日，某客户前往恒丰银行咸阳分行办理取现业务。柜面工作人员在办理过程中察觉客户神色异常、表述反常。经仔细核实，客户对资金来源的说法前后矛盾，结合账户交易流水特征，恒丰银行咸阳分行工作人员初步判断该账户交易模式契合出借账户、协助不法分子流转涉案资金的可疑特征。

　　发觉可疑信息后，恒丰银行咸阳分行第一时间上报咸阳市渭城区中山派出所。民警接警抵达现场后，依法对可疑涉案资金6.8万元开展核查。经后续确认，该客户账户已被全国多地刑侦大队查询、止付记录锁定，属于典型涉案风险账户。恒丰银行工作人员成功阻断电信网络诈骗资金流转，守住了财产安全关口。

　　下一步，恒丰银行咸阳分行将持续深化警银联动协作机制，不断健全反诈处置机制，抓实抓细反诈各项工作，切实守护好人民群众“钱袋子”。

编辑：张芬